В Харьковской области разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд грн.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Харьковской области, организатором центра оказался 42-летний уроженец Германии, передает «УНИАН».
Мужчина вместе с двумя сообщниками в течение 2010-2011 года документально оформлял несуществующие операции на приобретение и продажу товаров, работ, услуг и передавал оформленные документы заказчикам услуг для отображения в налоговом учете незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.
По имеющейся оперативной информации, 1 млрд грн, который был проведен за время деятельности конвертационного центра через счета подконтрольных фирм, составляет около 35-40% общего объема теневых операций с наличными в Харьковской области.
В процессе ликвидации конвертационного центра по всем адресам были проведены обыски, в ходе которых изъято 1,8 млн. грн. и 1 тысячу долларов наличными, 5 печатей и чековых книжек, подконтрольных участникам преступной деятельности предприятий, компьютерная техника, бухгалтерская документация.
На сегодняшний день принимаются меры по наложению ареста на расчетные счета подконтрольных коммерческих структур, которые использовались в преступной схеме конвертационного центра. Организатор центра и его сообщники задержаны. Продолжается следствие.
