В Виннице налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, через который легализированы около 3,5 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Винницкой области.
Налоговая милиция установила, что главной целью деятельности винницкой фирмы с ограниченной ответственностью был перевод безналичных средств в наличные (конвертация) для разных предприятий через открытые в нескольких банках счета. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета фирмы определенные денежные средства, а должностные лица фирмы снимали наличные по чековым книжкам.
Чтобы не платить налоги, они оформляли свой налоговый кредит и расходы, используя документы и реквизиты столичных несуществующих фирм, сообщает «УНИАН».
В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками налоговой милиции ГНИ в г. Виннице были обнаружены и изъяты печати предприятий, чистые чековые книжки с печатями и подписями должностных лиц этих предприятий, бланки налоговых накладных, доверенностей на получение товарно-материальных ценностей от предприятий, чистые листы бумаги с печатями и подписями должностных лиц фирм, зарегистрированных на территории Украины.
Как оказалось, только за последних полгода сумма проконвертированных через счета фирмы средств достигает около 3,5 млн. грн. По данному факту ведется расследование.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
