В Запорожской области выявлено общество, которым руководил умерший. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной налоговой службы.
К такому способу прикрытия своей незаконной деятельности прибегли фиктивщики. Для проведения операций по конвертации средств преступники зарегистрировали общество на умершую личность, которая, кстати, значилась и единственным должностным лицом предприятия. За два года преступной деятельности на банковский счет общества поступило 86,8 млн гривен.
Как выяснилось, фиктивщики помогали незаконно формировать налоговый кредит. Так, при анализе налоговой отчетности установлен безосновательно сформированный налоговый кредит на сумму почти 14,5 млн гривен. В дальнейшем средства, которые аккумулировались на счете общества, перечислялись на счет другого предприятия и снимались наличными.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Сейчас налоговики устанавливают лиц, которые зарегистрировали фиктивное предприятие и нанесли крупный материальный ущерб государству своей противоправной деятельностью.
