В Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, члены которого незаконно переводили безналичные средства в наличность.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, приобретя ряд так называемых «мертвых» коммерческих структур в Киеве и превратив их в предприятия-«фантомы», киевлянин и несколько жительниц областного центра предоставляли конвертационные услуги предприятиям разных форм собственности столицы, Киевской и смежных с ней областей.
На основании фиктивных соглашений купли-продажи товарно-материальных ценностей и предоставления услуг, руководители субъектов ведения хозяйства перечисляли средства на счета этих «фантомов», передает «УНИАН».
В дальнейшем организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами заказчикам. Комиссия за их услуги составляла 7-8 процентов от суммы конвертации.
Установлено, что на протяжении сентября 2010-2011 лет организаторы конвертационного центра перевели в теневой сектор экономики более 10 млн грн.
19 января в Житомире в офисе одной из коммерческих структур, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности, сотрудники СБУ задержали «конвертаторов» и заказчика во время передачи очередной суммы наличности - почти 500 тыс. грн. В ходе осмотра места происшествия изъяты более двух тысяч финансово-бухгалтерских документов и печати подконтрольных предприятий.
21 января следственные УСБУ в Житомирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
